Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации принял участие в заседании Рабочей группы ФАТФ

В режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Рабочей группы ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) по рискам, трендам и методам. В нем принял участие заместитель начальника управления Главного организационно-аналитического управления – начальник отдела аналитического обеспечения Генеральной прокуратуры Российской Федерации Денис Кунев. На заседании состоялось обсуждение первого проекта обзорного отчета ФАТФ по возврату активов, целью издания которого является...

Прокуратура Кировской области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте более 2 кг наркотических средств и легализации преступных доходов

Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 местных жителей и жителя Пермского края. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Троим из них также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация...

Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации приняли участие в пленарной сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации приняли участие в пленарной сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Мероприятия проходили в режиме видеоконференции. В рамках состоявшихся встреч обсуждались вопросы совершенствования международных стандартов противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), в том числе связанные с рисками отмывания через торговлю и использованием...

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о хищении у граждан свыше 1,7 млн рублей и легализации полученных денежных средств

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, в 2019 году обвиняемые путем обмана с использованием телефонной связи совершили хищение денежных средств жителей г. Челябинска. Один из обвиняемых...

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте 3 кг наркотиков

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21 участника преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения...

В Ямало-Ненецком автономном округе прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении из бюджета более 17 млн рублей

Прокуратура г. Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 мужчин. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), п. «б»...

В Москве по материалам военных прокуроров возбуждено уголовное дело о мошенническом хищении 1,2 млрд рублей бюджетных средств

231 военная прокуратура гарнизона провела проверку соблюдения законодательства при расходовании бюджетных денежных средств. Установлено, что руководство ФГУП «Спецстройтехнологии» заключило в 2014-2015 гг. с ООО «Еврострой» три договора субподряда для выполнения строительно-монтажных работ на объекте строительства в г. Москве. После чего коммерческой организации было перечислено в качестве аванса по договорам более 2,4 млрд рублей. Однако ООО «Еврострой» свои обязательства в полном объеме...

В Новгороде направлено в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в хищении бюджетных денег, предназначавшихся для реализации творческих проектов

... жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых в результате совершения преступления, в крупном размере), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа)....

В Республике Дагестан вынесен приговор по уголовному делу о вымогательстве взятки на сумму 680 млн рублей

Советский районный суд г. Махачкалы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального филиала федерального казенного учреждения «Упрдор «Каспий». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В суде установлено, что в 2017 году подсудимый через...

В Москве суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве, присвоении и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем

Дорогомиловский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 44-летних жителей столицы Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), ч. 5 ст. 33. Ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении)...