В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанут участники организованной группы, причинившие ущерб государству на сумму более 120 млн. рублей

..., совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений). По версии следствия, трое жителей г. Нефтеюганска ...

В Тюмени благодаря принятым мерам прокурорского реагирования пресечено отмывание денежных средств

Прокуратура Тюменской области провела проверку по обращению Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу об отмывании денежных средств. Установлено, что в сентябре 2016 года ранее судимый местный житель подал в Калининский районный суд г. Тюмени иск о взыскании с заемщика ООО «Тюменская металлургическая компания» и его поручителя ООО «Вектор Плюс» более 123 млн. рублей. В обоснование требований он указал, что 1 ноября 2015 года на основании договора...

В Саратове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-руководителя управляющей компании, причинившему ущерб бюджету в размере 162 млн. рублей

... «УК «Центр Дом». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). В суде установлено,...

В Московской области прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

Красногорская городская прокуратура Московской области проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Проверка показала, что в обществе с ограниченной ответственностью «НОВЕБИЗ», оказывающем риелторские услуги, на протяжении нескольких лет не вносились изменения в правила внутреннего контроля, не было назначено специальное должностное лицо в целях предотвращения легализации преступных...

В Подмосковье прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Одинцовская городская прокуратура Московской области проверила исполнение на поднадзорной территории законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Установлено, что в обществах с ограниченной ответственностью «Выбор К» и «АН Выбор», осуществляющих сделки с недвижимостью, не были разработаны правила внутреннего контроля, не проводились подготовка и обучение сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...

Испанские компетентные органы передали в Россию предпринимателя Михаила Лягина, обвиняемого в хищении более 550 млн рублей у ФГУП «Кавказский ВСО» ФСБ России и легализации похищенных средств

Сегодня, 21 февраля 2018 года, в аэропорту г. Мадрида состоялась передача российским правоохранительным органам предпринимателя Михаила Лягина. Ранее Лягин был задержан на территории Испании по запросу Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 19 февраля 2016 года российская сторона передала в Министерство юстиции Королевства Испания запрос о выдаче этого лица для привлечения к уголовной ответственности, который удовлетворен компетентными органами Испании 28 октября 2016 года. Согласованная...

На Сахалине вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего губернатора региона и его сообщников

... от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем). Как установлено в ходе судебного заседания, Хорошавин, Карепкин, Икрамов и Борисов ...

В Башкортостане прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-председателя жилищно-строительного кооператива, экстрадированного из Республики Кипр

... ЖСК «Дуслык-Строй». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем). По версии следствия, фигурант уголовного дела вступил в организованную группу, ...

В Чечне бывший сотрудник управления федерального казначейства осужден за хищение и легализацию денежных средств

... с использованием своего служебного положения в составе организованной группы, в особо крупном размере) и п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере)....

В Москве суд вынес приговор по уголовному делу о хищении более 11 млрд. рублей бюджетных средств Московской области

Сегодня Басманный районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданки США Жанны Булах. Она совместно с должностными лицами правительства Московской области, в том числе бывшим первым заместителем председателя правительства области Алексеем Кузнецовым, создали организованную группу в целях хищения бюджетных средств Московской области. Как установлено, в 2005-2008 гг. Булах вместе с сообщниками мошенническим путем похищали право требования задолженности у предприятий ЖКХ к...