В Саратовской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной организации деятельности по привлечению денежных средств

Прокуратура Саратовской области провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Установлено, что с ноября 2011 года по сентябрь 2017 года на территории 4 крупных городов Саратовской области осуществлял деятельность кредитный потребительский кооператив «Саратовский сберегательный», который привлекал денежные средства граждан путем заключения договоров займа под проценты по ставке...

В Коми перед судом предстанут участники организованного сообщества

... деятельность, совершенная организованной группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). По версии следствия,...

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Республики Коми и других лиц

Сегодня, 23 ноября 2017 г., в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, председателя Государственного совета Республики Коми Игоря Ковзеля, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Республики Коми Владимира Торлопова и еще 10 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются...

В Москве перед судом предстанет предприниматель за хищение бюджетных средств в особо крупном размере

... чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, в особо крупном размере). Установлено, что между ...

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело о хищениях при строительстве в арктической зоне России

В Генеральной прокуратура Российской Федерации утверждено обвинительное заключение обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей и учредителей ООО «РусАльянсСтрой». Они обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, два предпринимателя путем обмана и злоупотребления доверием заключили контракты на строительство объектов инфраструктуры в арктической зоне Российской...

В Пермском крае предстанет перед судом председатель жилищно-строительного кооператива за хищение денежных средств более 40 граждан и отмывание более 67 млн рублей

Прокуратура Пермского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления жилищно-строительного кооператива «Рублевка-Лайт». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления...

В Свердловской области вынесен приговор участникам организованной группы за совершение мошенничеств с потребительскими кредитами

Первоуральский городской суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местных жителей Натальи Терещенко, Милы Могл и Эдуарда Рутковского. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений по чч. 2, 3, 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в...

В Республике Алтай осужден организатор преступного сообщества

Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего Владислава Ялатова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (организация контрабанды наркотических средств в крупном размере), ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководство сообществом), п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических...

В Тюменской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческих фирм, обвиняемого в хищении и легализации денежных средств

Прокуратура г. Тобольска Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Гранд». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества...