Представители Генпрокуратуры России приняли участие в 32-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации приняли участие в 32-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое состоялось в режиме видеоконференции. В заседании также участвовали представители Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Узбекистана. На заседании был рассмотрен и утвержден проект Методологии оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма...

Прокуратура Республики Башкортостан направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму 23 млн рублей

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы г. Уфы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов). По версии следствия, обвиняемая была вовлечена в преступную группу, члены которой с февраля 2015 г. по май 2018 г. похитили денежные средства 54 граждан на сумму свыше 23 млн рублей. Для совершения преступления входящие в...

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре направлено в суд уголовное дело о растрате денежных средств, предназначенных ресурсоснабжающим организациям

Прокуратура г. Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего руководителя управляющей компании города. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство)...

В Москве перед судом предстанут двое участников организованной группы, обвиняемые в совершении мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем

... совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения) и преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). По версии следствия, один из злоумышленников, являясь ...

В Калининградской области прокуратура направила в суд уголовное дело о растрате и отмывании денежных средств в сумме около 40 млн рублей

Исполняющий обязанности прокурора Центрального района г. Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера одной из организаций. Она обвиняется в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств). Общий ущерб превысил 38 млн рублей. По версии следствия, обвиняемая с помощью системы дистанционного банковского обслуживания производила перечисления с расчетного...

В Свердловской области перед судом предстанут руководители компании-застройщика, похитившие у дольщиков более 31,9 млн рублей

... директора организации. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Уголовное дело было возбуждено по материалам ...

В Свердловской области перед судом предстанет бывший сотрудник учреждения социального обслуживания, обвиняемый в хищении свыше 1 млн рублей, выделенных на ремонт отопительной системы

... несовершеннолетних г. Березовского». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, в апреле 2018 года из средств ...

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прокуратура направила в суд уголовное дело о присвоении сотрудником банка 59 млн рублей

Нефтеюганский межрайонный прокурор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, в период с февраля...

В Ульяновской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у страховой компании более 9 млн рублей

Прокуратура Ленинского района г. Ульяновска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), пп. «в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного...

В Республике Коми в суд направлено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств и легализации преступных доходов

... сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления). По версии следствия, житель г. Усинска являлся одним из организаторов ...