В Ульяновской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы банка, похитившей более 1,6 млн рублей

Прокуратура Ленинского района г. Ульяновска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в крупном размере, с использованием...

В Татарстане перед судом предстанет организатор «финансовой пирамиды», обвиняемый в хищении более 160 млн рублей

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Украины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, в 2015 - 2017 гг. председатель кредитных потребительских кооперативов «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса...

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении руководителей структурных подразделений двух банков, обвиняемых в хищении более 2 миллиардов рублей

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы в возрасте от 28 до 49 лет. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст. 210, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ст. 159, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 33 ст. 172.1 УК РФ (руководство входящими в преступное сообщество структурными подразделениями...

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконной регистрации коммерческой организации на подставное лицо, мошенничестве и легализации преступных доходов

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), Следствие...

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Правительства Астраханской области Василия Корнильева

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя Правительства Астраханской области - министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Василия Корнильева, директора ГКУ АО «Астраханьавтодор» Никиты Петрова, его заместителя Шамиля Агамбетова, генерального директора ООО ПКФ «Астрастрой» Хафиза Избулатова и генерального директора ООО ПКФ «Жилстройтранс» Евгения Спицына. Они обвиняются...

В Тульской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участницы организованной преступной группы наркоторговцев

Заместитель прокурора города Тулы Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летней участницы организованной преступной группы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети «Интернет» организованной группой в крупном размере), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными...

В Ульяновской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном получении кредита и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем

Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя региона. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 (незаконное получение кредита), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). По версии следствия, учредитель и директор общества с ограниченной ответственностью «Возрождение и...

В Ставропольском крае прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 41 млн. рублей

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих граждан. Они обвиняются в совершении 3 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 174.1 УК РФ (легализации похищенных денежных средств), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). По версии следствия, с марта 2015 года по декабрь 2018 год злоумышленники, без проведения конкурсных процедур, используя необоснованно введенный режим чрезвычайной ситуации...

В Подмосковье прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении и легализации денежных средств дольщиков

Красногорская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей коммерческих организаций. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Следствие полагает, что руководители коммерческих фирм под предлогом возведения многоквартирного...

В Брянской области суд вынес приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе и легализации доходов преступной деятельности

... виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном и в особо крупном размерах), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В суде установлено, что начальник управления ...