В Татарстане перед судом предстанет руководитель фирмы, обвиняемый в преднамеренном банкротстве и отмывании преступных доходов

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего директора и единственного акционера закрытого акционерного общества «Тафлекс». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, добытого преступным путем). По версии следствия, в 2014-2015 гг. фигурант дела с целью преднамеренного банкротства произвел безвозмездное отчуждение...

В Саратовской области по требованию прокуратуры запрещено распространение информации о способах легализации преступных доходов, размещенной на 15 сайтах в сети «Интернет»

Органы прокуратуры Саратовской области проверили исполнение законодательства в сфере борьбы с распространением запрещенной информации в сети «Интернет». Так, прокуратурой Советского района выявлено 15 сайтов, на которых размещена информация о способах обналичивания и транзита денежных средств. При этом вход на сайты свободный, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурса сайтов не требуется. Легализация преступных доходов является противоправным деянием, запрещенным Уголовным...

В Саратовской области по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам хищения и легализации денежных средств

... 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере), п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом, в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения)....

В Саратове прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении граждан, завладевших мошенническим путем квартирами умерших граждан

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 местных жителей в возрасте от 31 до 66 лет, в том числе женщины. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступления они обвиняются по чч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в значительном, крупном и особо крупном размере), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывания) имущества, приобретённом ими в результате...

В Иркутской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора банка за присвоение и отмывание денежных средств на сумму 45 млн. рублей

Прокуратура Кировского района города Иркутска Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом, в результате совершения...

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании Александра Постриганя

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании Александра Постриганя Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации направил в Следственный комитет Российской Федерации материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании бывшего главы администрации Клинского района Александра Постриганя и его сообщников по фактам выявленных нарушений законодательства. Генеральной прокуратурой Российской...

В Саратовской области в суд направлено уголовное дело по факту незаконного привлечения денежных средств дольщиков в размере более 590 млн. рублей

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, с марта 2007 года по август 2017 года председатель...

В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности руководителей коммунальных предприятий

Прокуратура г. Копейска Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей г. Челябинска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). По версии следствия...

Из Чехии экстрадирован гражданин России, обвиняемый в вымогательстве, мошенничестве, покушении на убийство и легализации преступных доходов

Сегодня, 28 июня 2019 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялась экстрадиция из Чешской Республики россиянина Виктора Калина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо...

В Приморском крае прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте крупной партии наркотических средств синтетической группы

... преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных от преступной деятельности). По версии следствия, злоумышленница, являясь потребителем наркотических ...