Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 7 млрд. рублей и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн. рублей

... региона. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). По версии следствия, сообщники, действуя в составе ...

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

... делу в отношении 8 членов организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную ...

В Смоленске направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

... в зависимости от роли каждой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического ...

В Татарстане суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

... отношении пятерых местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Судом ...

В Челябинской области перед судом предстанут местные жители за мошенничество в особо крупном размере при осуществлении незаконной банковской деятельности

..., предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, совершенная организованной группой). По версии ...

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

... уголовному делу в отношении пятерых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии ...

В Новгородской области местный житель осужден за незаконное обналичивание около 150 млн. рублей

... делу в отношении 36-летнего новгородца Александра Хайдукова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт платежных документов). Судом установлено, что с марта 2013 года по ...

В Кировской области прокуратура выявила противоправную схему обналичивания денежных средств на сумму более 9 млн рублей

... уголовно-правовой оценки установленным фактам. По материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Уголовные дела соединены в одно производство....

Прокуратура Чеченской Республики инициировала возбуждение уголовного дела о незаконной банковской деятельности

... для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

В Чеченской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях

... для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.