В Коми перед судом предстанут участники организованного сообщества

... совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и ...

В Москве по требованию прокуратуры коммерческая организация заплатила более 1 млн рублей за нарушения при привлечении денежных средств граждан

Замоскворецкая межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку деятельности ООО «Финансово аналитический центр «Инвест-проект» по привлечению компанией денежных средств физических лиц. Установлено, что ООО «ФАЦ «Инвест-проект» в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», не являясь кредитной или микрофинансовой организацией, а также кредитным потребительским кооперативом, и не обладающая соответствующим статусом организации, имеющей право привлекать...

В Чеченской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

... для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

В Татарстане вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

... троих участников организованной группы. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Судом ...

В Санкт-Петербурге по иску прокурора женщина возместит ущерб, причиненный преступлением, в размере почти 7,5 млн рублей

... Санкт-Петербургского городского суда, которыми Шестакова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ей назначено наказание на 1,5 года лишения свободы. Суд установил, что в 2013-2014 годах Шестакова, будучи ...

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Ставропольского края. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по п.п. «а», «б» ч. 2, ч. ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной...

В Чечне по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

... для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Расследование уголовного дела прокурором района взято на контроль.

В Чеченской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

... для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

В Чеченской Республике прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

... для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 3 млн рублей

... отношении трех жителей города Челябинска. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное ...