В Новгородской области вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обналичивании денежных средств через ОАО УКБ «Новобанк»

Сегодня, 6 октября 2017 года, Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местных жителей Александра Матвеева, Антона Емельянова, Светланы Топчиенко. В зависимости от роли и степени участия, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК...

В Костроме прокуратура в суд направила уголовное дело о незаконной банковской деятельности

... обвинительное заключение в отношении трех жителей г. Костромы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой)....

В Чеченской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

... для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

В Брянске вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

... отношении 7 членов организованной группы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). В суде установлено,...

Прокуратура Белгородской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

... уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечение дохода в особо крупном размере). По версии следствия,...

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность на сумму свыше 9,2 млрд рублей

... «Первая гильдия строителей» и еще семи его сообщников. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, группой лиц в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных в результате ...

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Лугачева, Ильи Степанова, Романа Хромова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Суд установил, что в декабре 2014 Лугачев привлек...

В Чеченской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях

... для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь направил в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

... уголовному делу в отношении 36-летнего Артура Коваленко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По данным предварительного следствия, Коваленко ...

По инициативе прокуратуры Чеченской Республики возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях в размере более 8,6 млн рублей

... преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).