В Чечне прокуратурой пресечена незаконная банковская деятельность, причинившая государству ущерб на сумму свыше 15,5 млн рублей

... для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

Прокуратурой Чувашской Республики направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму свыше 1 млрд рублей

... уголовному делу в отношении 53-летнего Сергея Шумилова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). По версии следствия, с декабря 2011 года по ...

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 70 млн рублей

... Батра Маноджа и 43-летнего Део Джагата Кумара. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой). По версии следствия,...

В Татарстане шестеро местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего Ленара Кушмина, 55-летнего Марата Гафиева, 52-летнего Олега Карпова, 47-летнего Вячеслава Наставина, 37-летней Дании Шарафутдиновой и 34-летней Ольги Храбрых. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии), сопряженное с извлечением прибыли...

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 12 млн рублей

... обвинительное заключение в отношении Станислава Большакова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии следствия, Большаков вместе с сообщниками ...