В г. Санкт-Петербурге прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 30 млн рублей

... организатора и четырех участников преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ...

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 79,5 млн рублей

... Республики Узбекистан и двух жительниц столицы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии ...

Прокуратура г. Москвы направила в суд уголовное дело в отношении шести лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 329 млн рублей

... шестерых участников организованной группы в возрасте от 34 до 60 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, с декабря 2015 года по май 2018 года участники организованной группы, используя реквизиты ...

В Татарстане участники организованной группы предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности и образовании юридического лица через подставных лиц

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние совершенно организованной группой, сопряженно с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных...

В Челябинской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 20 млн рублей

... уголовному делу в отношении 6 жителей региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии следствия,...

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 21 млн рублей

... жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По версии следствия, в период с 2011 года по 2017 ...

В Хакасии вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 43 млн рублей

... Российскую Федерацию из Республики Сербия. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Суд, на основании представленных государственным обвинителем доказательств, установил, что в период ...

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

... Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц). По версии ...

В Москве прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 1,7 млрд рублей

... Московской области и 45-летней жительницы столицы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии ...

Прокуратура г. Москвы направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 117 млн рублей

... Московской области в возрасте от 42 до 56 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии ...