Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 15 млн рублей

... участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, в период с 2011 года по 2014 год злоумышленники через подконтрольные им фирмы в городском ...

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 12 млн рублей

... отношении двух жительниц Альметьевского района. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии ...

В Москве перед судом предстанут участники организованной группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью, доход от которой превысил 45,5 млн рублей

... Москвы, мужчин и женщин в возрасте от 32 до 54 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, с января 2016 года по ноябрь 2018 год участники организованной группы, используя реквизиты ...

Генеральной прокуратурой Российской Федерации реализован комплекс мер в целях пресечения нарушений прав граждан со стороны кредитной организации «Тальменка-банк»

Генеральной прокуратурой Российской Федерации с привлечением прокуратур Республики Крым и г. Москвы проведена проверка публикации СМИ о нарушении прав граждан в связи со взысканием с них денежных средств по кредитным договорам, якобы заключенным с коммерческим банком «Тальменка-банк». Как показали проведенные органами прокуратуры совместно с органами внутренних дел и иными уполномоченными органами проверочные мероприятия, ряд сотрудников банка, незаконно используя персональные данные...

В Москве перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, доход от которой составил 43 млн рублей

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей столицы и двоих жителей Московской области. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии следствия, в период с января 2011 года по ноябрь 2018 года участники организованной группы,...

Направлено в суд уголовное дело о хищении более 6,4 млрд рублей из ОАО «Фондсервисбанк»

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении президента и председателя правления ОАО «Фондсервисбанк» Александра Воловника, членов созданного им преступного сообщества (преступной организации) первого вице-президента банка Петра Ладонщикова, начальника кредитного управления Елены Виноградовой, начальника департамента защиты ресурсов Сергея Меняйлова, начальника отдела данного департамента Александра Никонова, а также...

В Оренбургской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

... уголовному делу в отношении 8 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, обвиняемые в 2016-2018 гг. осуществляли в г. Оренбурге незаконную банковскую деятельность....

Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о хищении у банка 585 миллионов рублей

Таганский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Алексея Батракова, Дмитрия Каприелова, и.о. председателя правления КБ «ДС-Банк» (ООО) Игоря Синюхина, председателя совета директоров этого банка Федора Цырульника, а также Виталия Вергизова, Андрея Кузнецова, Ильдара Клеблеева и иных лиц. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК...

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего президента акционерного общества «Коммерческий банк «Глобэкс»

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего президента акционерного общества «Коммерческий банк «Глобэкс» Виталия Вавилина. Вавилину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ в том, что он совершил растрату в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Расследованием установлено, что Вавилин, занимая указанную должность, в 2015 году совместно с предпринимателем Алексеем Ананьевым организовал...

В Китайскую Народную Республику передан гражданин для привлечения к уголовной ответственности за незаконные банковские операции

Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает взаимодействие с компетентными органами иностранных государств по вопросам противодействия транснациональной преступности. Так, Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотрен запрос Китайской Народной Республики о выдаче Бао Хундзюня (Bao Hongjun) для привлечения к уголовной ответственности по статье 225 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики. Компетентными органами Китайской Народной Республики выдача Бао Хундзюня запрашивалась...