Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам о незаконной банковской деятельности

... жителей г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц). По версии ...

В Подмосковье суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Одинцовский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности). В суде установлено, что злоумышленник с марта по декабрь 2018 года, действуя от имени банковского учреждения, у которого была отозвана лицензия, систематически осуществлял на территории города Одинцово Московской области обмен иностранной...

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

... жительницы г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном ...

Организована проверка сведений о нарушении прав граждан коммерческим банком «Тальменка-банк»

Генеральная прокуратура Российской Федерации проводит проверку опубликованных в сети «Интернет» сведений о нарушении прав граждан при взыскании денежных средств по кредитным договорам, заключенным с коммерческим банком «Тальменка-банк». Согласно размещенным одним из интернет-изданий сведениям, в банке проводится процедура конкурсного производства. В ходе нее конкурсный управляющий инициировал ряд судебных споров, по результатам которых с граждан взыскивают крупные суммы денег за несуществующие...

В Забайкалье суд вынес приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств и причинении государству ущерба в сумме более 66 млн рублей

... руководителей двух строительных фирм. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном ...

В Нижегородской области вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере). Суд установил, что с февраля...

В Татарстане направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

... зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, незаконное ...

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Москвы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии следствия, злоумышленник с марта...

В Карелии прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности

... индивидуального предпринимателя. Житель г. Петрозаводска обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц). По версии следствия,...

В Республике Хакасия перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере около 40 млн. рублей

Прокуратура Республики Хакасия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 местных жителей в возрасте от 26 до 34 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода...