В Тамбовской области прокуратура добилась ужесточения наказания членам организованной группы, совершившим преступления в сфере незаконной банковской деятельности

Тамбовский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 4-х членов организованной группы: Олега Фурсова, Сергея Егорчева, Юрия Фирсова и Дениса Хапрова. В августе текущего года они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконное осуществление банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК (незаконное создание...

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего управляющего подразделением одного из коммерческих банков г. Пензы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное...

Направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудников банка, обвиняемых в хищении 700 млн рублей

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Станислава Маркеева, Оксаны Ивановой и Игоря Леонова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Как полагает следствие, фактический владелец ЗАО «М Банк» с целью хищения имущества данного кредитного учреждения в 2014 году...

Направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудников кредитного учреждения, обвиняемых в хищении 1,7 млрд рублей

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудников АО Банк «Советский» Олега Федорова и Александра Иванова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Как полагает следствие, с 2013 года по 2015 год Федоров и Иванов в составе организованной группы с представителями...

Направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 2,5 млрд рублей

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Полынцова и еще 8 лиц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности). Как полагает следствие, с 2016 года по 2017 год на территории г. Санкт-Петербурга и Костромской области действовала организованная группа, которую создал Полынцов. Сообщники занимались незаконными банковскими...

В Омской области по обвинению в совершении ряда экономических преступлений перед судом предстанут 7 участников организованной преступной группы

... участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). По версии следственных органов, фигуранты ...

Заместитель Генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам о незаконной банковской деятельности и незаконной регистрации юридических лиц

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении двух жительниц г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы) п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконной регистрации юридических лиц). По версии следствия, одна из злоумышленниц, являясь...

Направлено в суд еще одно уголовное дело о хищении 585 млн рублей из ООО КБ «Динамичные системы»

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника председателя правления ООО КБ «Динамичные системы» Виктора Аверина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Как полагает следствие, с декабря 2015 года по апрель 2016 года в г. Москве Аверин в составе организованной...

О мерах по обеспечению законности в кредитно-финансовой сфере

Генеральной прокуратурой Российской Федерации с привлечением прокуроров субъектов Российской Федерации на постоянной основе реализуется комплекс мер по обеспечению законности в кредитно-финансовой сфере. Пристальное внимание прокуроров уделено защите прав вкладчиков и заемщиков, противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и преступным посягательствам на кредитные средства государственных банков. В 2018 году прокурорами субъектов Российской Федерации выявлено 5391 нарушение законодательства...

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления кредитования ООО КБ «Динамичные системы», заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Вдовина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Как полагает следствие, с декабря 2015 года по апрель 2016 года в г. Москве начальник управления кредитования ООО КБ «Динамичные системы» Вдовин в составе организованной...