В Омской области по обвинению в совершении ряда экономических преступлений перед судом предстанут 9 участников преступного сообщества

... отношении 9 участников преступного сообщества. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступлений), чч....

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывших руководителей ООО КБ «Транспортный», обвиняемых в хищении 21,8 млрд рублей

Сегодня, 21 мая 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Плетневой, Лилии Малютиной, Александра Сентякова, Оксаны Авдюковой, Ирины Макаровой, Вячеслава Чикалина и Максима Анохина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере, организованной группой). По версии следствия, не позднее июня 2013 года в г. Москве председатель правления...

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего президента банка ООО КБ «Динамичные системы» и его сообщников, обвиняемых в хищении 585 млн рублей

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Батракова, Виталия Вергизова, Дмитрия Каприелова, Ильдара Клеблеева, Андрея Кузнецова, Игоря Синюхина и Федора Цырульника. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Как полагает следствие, с декабря 2015 года по апрель 2016 года в...

В Челябинской области местный житель предстанет перед судом за хищение из бюджета 2,7 млн. рублей и незаконную банковскую деятельность

... чч. 3, ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах), ч.1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, злоумышленник с 2011года по 2012 год, действуя по предварительному сговору с гражданкой,...

В Нижегородской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участников организованного преступного сообщества, признав их виновными в незаконной банковской деятельности

... признаны виновными по чч. 1,2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе), п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица), п. п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ...

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров АО «БТА Банк», скрывающегося от правосудия за рубежом

Сегодня, 29 апреля 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших председателя совета директоров АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова, председателя правления того же банка Романа Солодченко, а также их подчиненных Артура Трофимова, Игоря Кононко, Татьяны Параскевич, Анатолия Ерещенко и Александра Удовенко. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение имущества путем...

Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников

Сегодня, 25 апреля 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина, первого вице-президента Дмитрия Акулинина, вице-президента Алексея Сытникова, а также их подчиненных Дмитрия Строганова и Бориса Шемякина. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой, в особо...

Направлено в суд уголовное дело в отношении председателя правления банка, обвиняемого фальсификации финансовых документов

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления АО «Мираф-Банк». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Как полагает следствие, председатель правления банка с 23 декабря 2015 года по 20 января 2016 года ежедневно представлял в отделение по Омской области Сибирского Главного управления...

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере

... уголовному делу в отношении жителей Московского региона, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). По версии следствия, участники преступной ...

В Приморском крае местный житель осужден к реальному лишению свободы за незаконную банковскую деятельность

Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере). Как установлено в судебном заседании, на протяжении 2015-2018 гг. фигурант без регистрации и без специального разрешения, действуя совместно с лицами, уголовное дело в отношении...