В Воронежской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности

... организаторов и 13 участников сообщества. В зависимости от преступной роли им предъявлено обвинение по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК ...

Направлено в суд уголовное дело в отношении одного из руководителей ООО «Южный региональный банк», обвиняемого в обналичивании более 12,6 млрд рублей

... учреждения, а также восьми жителей Московского региона. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). По версии следствия, участники преступной ...

В Тамбовской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении членов организованной группы, незаконно обналичивших 335 млн. рублей

... последнего члена организованной преступной группы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст.172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст.187 (неправомерный ...

В Пермском крае осуждены мать и дочь за незаконную банковскую деятельность, изготовление и использование финансовых документов с извлечением дохода на сумму более 10 млн. рублей

Ленинский районный суд г. Перми Пермского кря вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жительниц Ольги и Дарьи Пахомовых. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. а, б ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты)...

В Брянской области суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 29 млн. рублей

... зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст....

В Татарстане прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества «черных банкиров»

... совершении преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст....

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности на сумму более 600 млн рублей

... отношении пятерых жителей московского региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Как полагает следствие, участники преступной ...

Направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 7 млрд рублей

... отношении пятерых жителей московского региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). По версии следствия, участники преступной ...

В Пермском крае осудили организаторов и членов преступного сообщества, которое занималось незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств

Ленинский районный суд города Перми внесен приговор по уголовному делу организаторам преступной организации - Максиму Кощееву, Олегу Дьякову и Григорию Зубкову, а также 10 ее участникам. В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности они признаны виновными по ч.1, 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе), п.п. «а, б» ч 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального...

В Пермском крае осуждены руководители организаций за мошенничество и незаконную банковскую деятельность, причинившие ущерб гражданам на сумму более 80 млн. рублей

Свердловский районный суд г. Перми рассмотрел уголовное дело в отношении руководителей ООО «Юрправо» и Некоммерческой организации кредитно-потребительского кооператива граждан «Социальная защита граждан» Прижимина Владислава и Просвириной Елены. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение...