Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконных банковских операциях на общую сумму свыше 4,4 млрд. рублей

... совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нём), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение ...

В Мордовии пять местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 622 млн. рублей и других преступлениях

... жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений предусмотренных пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст....

В Дагестане прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в результате которой получен доход на сумму свыше 82 млн. рублей

... отношении 4 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 3 ст. 33 п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (организация незаконного ...

В Нижегородской области перед судом предстанет директор фирмы за незаконные банковские операции

... обналичиванию денежных средств. В настоящее время в отношении неустановленных лиц в отдельное производство выделено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которое расследуется. В указанный период времени злоумышленник изготовил поддельные распоряжения ...

Прокуратура Брянской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных документов и незаконном создании юридического лица

... организованной группы, жителей г. Брянска и Брянской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 (изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных ...

В Пермском крае прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с получением дохода на сумму свыше 10 млн. рублей

... отношении семи участников организованной группы. Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По версии ...

В Пермском крае осужден один из участников преступного сообщества, занимавшегося незаконными валютными банковскими операциями, размер которых составил более 1 млрд. рублей

... Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Установлено,...

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о незаконном обналичивании 1 млрд. 37 млн. рублей

... жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ...

В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор по делу о проведении незаконных банковских операций на сумму более 1,2 млрд. рублей

... прокуратуры, рассмотрено уголовное дело по обвинению нескольких лиц в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). В судебном ...

В Нижегородской области осудили организатора преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью

... преступной группы - 50-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Судом установлено, что злоумышленник из корыстных ...