Направлено в суд уголовное дело о незаконных банковских операциях на сумму свыше 24 млрд рублей

... тринадцати жителей Москвы, Дагестана и Чечни. Они обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210, п.п. «а, б», ч. 2, 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере в составе преступного сообщества). Как полагает следствие,...

В Ростове-на-Дону перед судом предстанут члены организованной преступной группы, обвиняемые в «отмывании» денежных средств

Заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере ). По версии следствия, в период с 2010 по 2017...

Генеральная прокуратура Российской Федерации добилась выдачи из Сербии Артема Волошина, обвиняемого в организации незаконных банковских операций на сумму более 4 млрд. рублей

Сегодня, 4 июля 2018 года, из Сербии в Россию экстрадирован Артем Волошин, 1983 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением доходов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации. Как полагает следствие, в 2011 г. Волошин...

В Свердловской области вынесен приговор членам организованной группы за осуществление банковских операций в обход официальных банковских структур с извлечение дохода на сумму более 1 млрд. рублей

... Сёмову и еще двоим сообщникам и пособнице. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере)....

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности на сумму более 6,6 млрд. рублей

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей московского региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой). По версии следствия, с 2014 года по 2016 год злоумышленники осуществляли незаконное...

В Карачаево-Черкесии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

... отношении троих членов организованной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По версии следствия, злоумышленники, действуя ...

В Брянске суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 11,5 млн. рублей

... жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта ...

В Волгоградской области организаторы «финансовой прачечной», обналичившие 600 млн. рублей, осуждены к лишению свободы

Приговором Волжского городского суда Волгоградской области трое местных жителей – Михаил Плужников, Андрей Степаненко и Иван Мокшин признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В судебном заседании установлено, что в период с марта 2009 года по декабрь 2015 года Плужников, Степаненко и Мокшин в составе организованной...

В Самарской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

... делу в отношении 5 членов организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную ...

В Ленинградской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

... направленных в следственный орган в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Ход расследования дела взят городской прокуратурой на контроль.