В Свердловской области вынесен приговор по уголовному делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,8 млрд рублей

Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 3 местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В суде установлено, что в 2014 году у директора одной из организаций, уголовное дело в...

В Москве перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя г. Санкт Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По версии следствия, в апреле 2015 года обвиняемый, являясь руководителем...

Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,5 млрд рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 жителей г. Екатеринбурга. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следствия, летом 2010 года у обвиняемого, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность...

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в сумме более 6,9 млрд рублей

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Томска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации). По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации, зарегистрированной в г. Томске, в 2008-2015 гг. заключил с аффилированными ему иностранными...

Житель Омской области осужден за совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 152 млн рублей

Первомайский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Омска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В суде установлено, что в сентябре 2017 года мужчина в целях незаконного...

По итогам проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту уклонения от обязанности возврата на счета резидента денежных средств в особо крупном размере

Юго-Западная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Установлено, что коммерческая организация заключила внешнеторговый контракт на сумму более 3 млн 700 тыс. долларов США. В рамках контракта организация перевела указанные денежные средства на счета иностранных контрагентов. По истечении сроков исполнения контрактных обязательств товары на территорию Российской Федерации не ввезены, контракты в установленном законом...

В Приморье прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму свыше 206 млн рублей

... РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте). По версии следствия, трое местных жителей совершали незаконные валютные операции под видом поставки из иностранного государства автомобильных колес. В этих целях они обеспечили поступление ...

В г. Санкт-Петербурге прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму свыше 1,2 млрд рублей

Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена преступной группы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следствия, мужчина состоял в организованной преступной группе, члены которой в период с 2014 года по 2016 год на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга...

В Свердловской области перед судом предстанет участница преступной группы по уголовному делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 2,8 млрд рублей

... особо крупном размере в составе организованной группы). По версии следствия, женщина состояла в преступной группе, члены которой совершали незаконные валютные операции под видом реализации и транспортировки труб и станков. Согласно отведенной роли, злоумышленница обеспечивала ...

В Свердловской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях

Прокуратура г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере). По...