В Китайскую Народную Республику передан гражданин для привлечения к уголовной ответственности за незаконные банковские операции

Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает взаимодействие с компетентными органами иностранных государств по вопросам противодействия транснациональной преступности. Так, Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотрен запрос Китайской Народной Республики о выдаче Бао Хундзюня (Bao Hongjun) для привлечения к уголовной ответственности по статье 225 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики. Компетентными органами Китайской Народной Республики выдача Бао Хундзюня запрашивалась...

Направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» и его сообщников

... полномочий вопреки ее законным интересам; мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере; незаконные валютные операции). Как полагает следствие, в 2015-2017 годах владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев совместно с генеральным директором ...

В Пермском крае осуждены участники организованной группы, занимавшейся незаконными валютными банковскими операциями, размер которых составил более 1 млрд. рублей

... что Волков, Губарев и Ван Сэнь, объединившись в преступную группу, целью которой было незаконное денежное вознаграждение, осуществляли незаконные валютные операции. Действовали злоумышленники, как на территории России, так за рубежом. За период с января по ноябрь 2014 года ...

В Новосибирской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконных валютных операциях на сумму свыше 135 млн. рублей

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованной группой). По версии следствия, местные жители в возрасте...

В Красноярском крае участник внешнеэкономической деятельности заплатит свыше 72 млн. рублей штрафа за нарушение валютного законодательства

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения валютного законодательства. Установлено, что ООО «Глобус» в 2014 - 2015 годах в рамках заключенного внешнеэкономического контракта осуществляло поставку лесоматериалов хвойных пород за пределы границы таможенного союза. Вопреки требованиям закона компания не обеспечила возвращение к установленному сроку валютной выручки на сумму свыше 96 млн. рублей. По инициативе Красноярской транспортной прокуратуры ООО «Глобус» привлечено...

В Краснодаре по материалам транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о невозврате валюты из-за рубежа на сумму свыше 478 млн. рублей

Краснодарская транспортная прокуратура во взаимодействии с таможенными органами провела проверку исполнения валютного законодательства. Установлено, что ООО «Кубань-Снаб» заключило несколько контрактов на поставку в Российскую Федерацию товаров на общую сумму более 8 млн. 280 тыс. долларов США (свыше 478 млн. рублей), которые фактически не исполнены, товары на территорию России не ввезены. При этом указанные денежные средства переведены на счета нерезидентов, мер по их возврату не принято...

В Ленинградской области осуждены члены организованный группы, совершившие вывод денежных средств на сумму более 400 млн. рублей

Приговором Тосненского городского суда Ленинградской области Валерий Омаров и Евгений Шеянов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств и покушение на него), а Наталья Чернышова – в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд установил, что Омаров и Шеянов дважды...

В Свердловской области осужден местный житель за совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 3,3 млрд. рублей

Сегодня, 5 апреля 2018 года, Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «Манибург» Алексея Бужина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля...

По материалам Архангельской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками таможни

Архангельской транспортной прокуратурой проведена проверка реализации Архангельской таможней полномочий по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций, связанных с выводом и невозвратом денежных средств на территорию Российской Федерации. Установлено, что сотрудниками таможни вопреки интересам службы с целью улучшения показателей взыскиваемости штрафов скрыты факты административных нарушений, допущенных юридическим лицом при выполнении обязательств по возвращению денежных средств на территорию...

В Красноярском крае участник внешнеэкономической деятельности заплатит свыше 14 миллионов рублей штрафа за нарушение валютного законодательства

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку исполнения валютного законодательства. Установлено, что ООО «Леверк» в 2016 году в рамках заключенного внешнеэкономического контракта осуществляло поставку пиломатериалов за пределы границы таможенного союза. Вопреки требованиям закона компания не обеспечила возвращение к установленному сроку валютной выручки на сумму свыше 19 млн рублей. По инициативе Красноярской транспортной прокуратуры ООО «Леверк» привлечено Красноярской таможней...