В Новгородской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн рублей

Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, с целью скрыть другое преступление). По версии следствия...

Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело о невозвращении из-за границы свыше 25,5 млн рублей

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора местной компании Михаила Нижникова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары). По версии следствия, являясь с декабря 2015 года генеральным директором ООО «Мазур...

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут жители города, обвиняемые в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 150 млн рублей

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовное дело по обвинению Игоря Тишина и Эдуарда Ульянова в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, с апреля по сентябрь 2014 года...