Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовное дело по обвинению Игоря Тишина и Эдуарда Ульянова в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, с апреля по сентябрь 2014 года указанные лица, находясь на территории Санкт-Петербурга, совершили валютные операции по переводу денег в иностранной валюте на общие суммы не менее 2,8 млн евро и 450 тыс. долларов США, эквивалентных более 150 млн рублям, на банковские счета нерезидентов, зарегистрированных на территориях Федеративной Республики Германия и Латвийской Республики.

При этом в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, они представили документы с недостоверными сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.