Сегодня, 3 мая 2017 г., заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора Московского филиала Кредитбанка Антона Суровцева, заместителя начальника кредитного отдела того же филиала Марины Салугиной, генерального директора ООО «Торговый Дом «Караван» Андрея Веселова, генерального директора ООО «ПроектСтройКомсадтинг» Марса Куликова и Елены Бабуриной.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, генеральный директор – председатель правления Кредитбанка Эдуард Чилингаров создал организованную группу, в которую вовлек Суровцева, Салугину, Веселова и других лиц в целях хищения денежных средств Кредитбанка.

С 29 марта 2011 г. по 17 сентября 2014 г. злоумышленники совершили растрату денежных средств Кредитбанка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов 20 юридическим лицам, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности и оформленным на подставных лиц. При этом кредитной организации был причинен ущерб на общую сумму 634,5 млн рублей.

Аналогичным способом Чилингаров, являясь фактическим собственником Тайм Банка, с апреля 2015 г. по июнь 2015 г., действуя совместно с занявшей должность начальника управления активных операций данного банка Салугиной, Куликовым, Веселовым, Бабуриной и другими лицами, совершили хищение денежных средств Тайм Банка. Они выдали невозвратные кредиты 6 юридическим лицам, выступавшим в качестве фиктивных заемщиков, причинив ущерб кредитной организации на общую сумму 262 млн рублей.

Уголовное дело, расследованное Следственным департаментом МВД России, направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Скрывшийся от следствия Чилингаров объявлен в международный розыск.

В отношении других сообщников расследование продолжается.