Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Гуцан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Марка Броновского, Александра Шведа, Татьяны Макаровой, Константина Павленко, Марины Щербаковой, Дмитрия Мартынчика, Игоря Чернова, Дмитрия Шуванова, Святослава Ремизова, Марины Соколовой и Лилии Гатиятовой.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2006-2009 гг. Броновский, Швед, Макарова и неустановленное лицо создали на территории Санкт-Петербурга сообщество, отличавшееся устойчивостью, стабильностью его участников, организованностью, сплоченностью и конспирированностью.

В период с 2009 по 2014 гг. они покушались или совершили хищение бюджетных денежных средств путем подачи в фискальные органы от имени ряда подконтрольных фиктивных организаций налоговых деклараций и пакета документов, якобы подтверждающих право юридических лиц на возмещение налога на добавленную стоимость в связи с тем, что данные фирмы якобы не реализовали в налоговый период приобретённый ими товар.

Действиями злоумышленников бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 400 млн рублей, а также совершено покушение на хищение еще более 430 млн рублей.

В ходе следствия в целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемых (недвижимость, автомобиль и драгоценности).

Уголовное дело направлено в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела проводилось вторым следственным управлением (с дислокацией в Санкт-Петербурге) ГСУ СК РФ, надзор за его расследованием осуществляло управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.