Прокуратура г. Тобольска Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Гранд». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, с февраля 2014 года по март 2015 года мужчина, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Стройсервис – Инвест», достоверно зная, что общество не имеет разрешения на строительство многоквартирного дома, решил на этом обогатиться. Он заключил с 9 гражданами договоры участия в долевом строительстве жилого дома и похитил их денежные средства. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 15,8 млн рублей.

С целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения похищенными денежными средствами, он совершил ряд незаконных финансовых операций, перечислив более 10,3 млн рублей с расчетного счета ООО «Стройсервис – Инвест» на счет подставного лица под видом оплаты фактически не поставленных материалов и не оказанных услуг.

Кроме того, с февраля 2014 года по ноябрь 2015 года коммерсант незаконно выводил из ООО «Стройсервис – Инвест» имущество, совершал фиктивные сделки и сделки купли-продажи на заведомо невыгодных для фирмы условиях, не перечисляя на расчётный счёт общества за проданное имущество денежные средства. В результате его действий основному кредитору – ЗАО «Завод сборного железобетона № 6», другим кредиторам, а также самой компании был причинен ущерб на сумму более 52,1 млн рублей.

Кроме того, мужчина, будучи уже генеральным директором управляющей компании ООО «Гранд», с января 2015 года по октябрь 2016 года похитил более 18,7 млн рублей, поступивших от граждан и предназначенных для оплаты за поставленные энергоресурсы ПАО «СУЭНКО».

Материалы уголовного дела направлены в Тобольский городской суд Тюменской области для рассмотрения по существу.