Прокуратура Урус-Мартановского района Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по ЧР зарегистрировано в качестве юридического лица ООО «Строй Маркет».
Между тем названное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.
Несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на его расчетный счет были перечислены денежные средства в общей сумме 43 млн 558 тыс. рублей.
В тот же период из указанной суммы денежные средства в размере 43 млн 119 тыс. рублей с использованием расчетных счетов переведены на счета 73 граждан под видом возврата по договорам займа.
В последующем указанные денежные средства путем совершения незаконных банковских операций обналичены с использованием счетов физических лиц и в последующем выведены в наличное обращение.
Согласно заключению специалистов управления ФНС России по Чеченской Республике, сумма не исчисленного к уплате налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость в результате обналичивания денежных средств составляет 13 млн 938 тыс. 986 рублей.
Прокуратурой района материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Расследование уголовного дела прокурором района взято на контроль.
