Прокуратура Чеченской Республики в ноябре 2017 года провела проверку исполнения законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в июне 2016 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике ООО «Потокстрой» зарегистрировано в качестве юридического лица.
Несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет ООО «Потокстрой», открытый в Чеченском отделении одного из банков, от коммерческих организаций поступило свыше 49 млн рублей.
Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более 70 граждан.
В свою очередь указанные граждане от ООО «Потокстрой» денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов.
По выявленным нарушениям законодательства прокуратурой республики в ноябре 2017 года материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.
