Прокуратура Кировской области провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установлено, что в июле 2016 года житель Кировской области незаконно образовал фирму через подставное лицо. После этого он предоставил в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений несоответствующих действительности.

Кроме этого, с октября 2015 года по август 2017 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность путем перечисления со счетов 7 «фирм-однодневок» на счета физических лиц денежных средств на основании несоответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения, в результате чего извлек доход на сумму более 9 млн рублей.

Результаты проверки прокуратура области направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.

По материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Уголовные дела соединены в одно производство.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кировской области.