В ходе надзорных мероприятий за расследованием уголовного дела об организации преступного сообщества прокуратурой республики были собраны неоспоримые материалы, послужившие основанием для подачи иска в интересах Российской Федерации и обращения в доход государства полученных в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений денежных средств в сумме почти 1 млн. долларов США, конкретный собственник которых не был установлен.

Деньги в наличной форме были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в октябре 2014 года в результате оперативно-розыскных мероприятий у лица в отделении банка в г. Майкопе. В течение более трех лет на денежные средства не было предъявлено прав их собственников, поэтому согласно ч. 1 ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации эти деньги являлись бесхозяйными. Что и послужило основанием для обращения прокурора в суд.

По заявлению прокуратуры республики Майкопский городской суд признал денежные средства бесхозяйными и обратил их в доход государства.

Уголовное дело возбуждено в отношении лица, обвиняемого в преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководства им лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии). Ранее семь членов преступного сообщества были осуждены к различным срокам лишения свободы от 2 до 14 лет. В суде была доказана их преступная деятельность на территории Республики Адыгея и Краснодарского края на протяжении 8 лет.

Уголовное дело в отношении организатора, более 5 лет находящегося в международном розыске, было возобновлено производством в связи с его задержанием в октябре 2017 года. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на завершение расследования.