Прокуратура Тюменской области провела проверку по обращению Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу об отмывании денежных средств.
Установлено, что в сентябре 2016 года ранее судимый местный житель подал в Калининский районный суд г. Тюмени иск о взыскании с заемщика ООО «Тюменская металлургическая компания» и его поручителя ООО «Вектор Плюс» более 123 млн. рублей. В обоснование требований он указал, что 1 ноября 2015 года на основании договора дал взаймы металлургической компании 20 млн. рублей под 30% годовых на срок до 30 декабря 2015 года, которые ему не возращены. Сумма долга с процентами превысила 123 млн. рублей.
Металлургическая компания и «Вектор Плюс» иск признали. Решением суда указанная выше сумма взыскана солидарно с ответчиков в пользу истца. Впоследствии в банки были предъявлены два исполнительных листа. Одно из кредитных учреждений перевело на счета истца около половины взысканной ему суммы.
Между тем другой банк в связи с подозрением на отмывание денежных средств направил соответствующую информацию в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Управление в ходе своей проверки пришло к выводу, что с помощью судебного решения и притворного договора займа дельцы пытаются отмыть денежные средства. Ранее банки неоднократно отказывали металлургической компании и ООО «Вектор Плюс» в заключении договора банковского счета в виду подозрений о намерении проводить операции по отмыванию денежных средств. Межрегиональное управление Росфинмониторинга попросило прокуратуру Тюменской области изучить материалы гражданского дела и принять меры реагирования.
В связи с этим прокуратура Калининского округа г. Тюмени внесла в Калининский районный суд г. Тюмени представление о пересмотре судебного решения о взыскании более 123 млн. рублей по вновь открывшимся обстоятельствам. По результатам его рассмотрения решение в августе 2017 года было отменено.
При новом рассмотрении дела в сентябре 2017 года в удовлетворении иска было отказано, поскольку отсутствовали достоверные данные о реальной передаче злоумышленником крупной суммы денег металлургической компании.
Истец обжаловал судебное решение в Тюменский областной суд.
Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отклонила его жалобу за необоснованностью, оставив в силе решение районного суда. Оно вступило в законную силу.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования пресечено дальнейшее отмывание денежных средств.
