В Пермском крае перед судом предстанет руководитель крупной транспортной организации, обвиняемый в растрате и незаконном отмывании более 3 млн. рублей

04 апреля 2018, 11:48

Прокуратура Ленинского района г. Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора Акционерного общества «РВ-Пермь».

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере).

Установлено, что мужчина, возглавляя крупную компанию, занимающуюся железнодорожными грузоперевозками, в период с января 2015 по сентябрь 2016 года, совершил растрату вверенного имущества на сумму более 3,1 млн. рублей.

В частности, директор оформлял документы на оказание транспортных услуг, а затем для создания видимости их исполнения составлял фиктивные отчеты, в которых указывал фактически не предоставленные транспортные средства.

В дальнейшем, с целью выдать полученные от противоправной деятельности денежные средства за легальные доходы и получить возможность их использования, он направил деньги якобы на погашение остатков задолженности по договору лизинга за организацию, где единственным учредителем и директором являлся его родной брат.

Таким образом, было легализовано более 2,2 млн. рублей

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.

В качестве обеспечительных мер по иску потерпевшей стороны на имущество организации, через которую выводились денежные средства, наложен арест на сумму 4 млн. рублей.