Сегодня, 5 апреля 2018 года, Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «Манибург» Алексея Бужина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере).
В суде установлено, что Бужин с июля по декабрь 2013 года, используя расчетный счет своего предприятия, открытый в филиале одного из банков, предоставил туда документы, содержащие заведомо недостоверные сведения, на перечисление денежных средств. Тем самым он совершил валютные операции в иностранной валюте (в долларах США), переведя деньги на банковский счет нерезидента (компании, не зарегистрированной на территории Российской Федерации) на сумму свыше 48,8 млн. долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет свыше 1,5 млрд. рублей.
Аналогичным образом, Бужин в ноябре 2013 года, используя расчетный счет ООО «Манибург», открытый в филиале другого банка, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента на сумму свыше 4,5 млн. долларов США, что в рублевом эквиваленте составило свыше 148,2 млн. рублей.
Общий размер денежных средств, переведенных злоумышленник на банковские счета организаций нерезидентов, составляет более 3,3 млрд. рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга назначил Бужину наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штрафом 900 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
