Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 членов организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства.

Всего с марта 2011 года по июнь 2016 года соучастники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в различных банках, обналичили денежные средства в размере более 5,6 млрд. рублей. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на общую сумму более 140 млн. рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд г. Самары.