В г. Нижнем Новгороде под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева состоялось расширенное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Наряду с работниками управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, в работе заседания приняли участие представители окружных территориальных органов Росфинмониторинга, Центрального банка России, ФНС России, прокуроры субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, и.о. Приволжского транспортного прокурора, руководители региональных правоохранительных и контролирующих структур.

Предметом обсуждения стали результаты деятельности уполномоченных органов по преодолению рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Участниками отмечено, что вопросам борьбы с преступлениями в указанной сфере в Приволжском федеральном округе уделяется повышенное внимание. В округе за 2017 год более чем в 2 раза увеличилось общее число задокументированных фактов незаконного создания фирм-однодневок, в 6 раз выросло количество пресеченных преступлений, предусмотренных ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации)) юридического лица), а также возросла эффективность борьбы с незаконной банковской деятельностью. По итогам 2017 года на округ приходится почти половина (112 из 239) от числа пресеченных по стране преступлений, связанных с оборотом поддельных платежных карт, документов или средств оплаты. При координирующей роли прокуратуры правоохранительными структурами развернута работа по борьбе с легализацией доходов, полученных от сбыта наркотиков. На местах создана практика противодействия «обналичиванию» сомнительных и преступных доходов. В 2017 г. и первом квартале 2018 г. в регионах округа уже пресечено 67 преступлений, связанных с применением «альтернативных схем» обналичивания денежных средств.

Особое внимание участниками было уделено вопросам совершенствования межведомственного взаимодействия, а также складывающимся в регионах Приволжского федерального округа практикам выявления и пресечения преступлений в обозначенной сфере.

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Сергеем Зайцевым отмечено, что, несмотря на достигнутые результаты, резервы в работе по пресечению противоправной деятельности в обозначенной сфере далеко не исчерпаны.

По результатам обсуждения принято решение, предусматривающее конкретные меры, направленные на повышение эффективности деятельности уполномоченных органов, укрепление законности и правопорядка в субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ.