Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Чеченской Республике общества с ограниченной ответственностью «Восход», «Гранд М», «Ланит», «Мега-ДМ», «Группа ОСТ», «Альфа», «Милан», «СФ-Лиман» зарегистрированы в качестве юридических лиц, а в обществах с ограниченной ответственностью ПКФ «Ренессанс», «Находка» и «Фиде» изменены сведения об их учредителях и руководителях.

Между тем проверкой выявлено, что указанные организации реальную финансово-хозяйственную деятельностью не осуществляли, по юридическим адресам не располагались. Их учредителями и руководителями являлись подставные лица, не имевшие цели создания и управления названными коммерческими организациями.

По данным фактам возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), и 4 уголовных дела – по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

В целях пресечения противоправной деятельности с использованием названных «фирм-однодневок» прокуратурой республики в Ленинский районный суд г. Грозного направлено 11 административных исковых заявлений об отмене соответствующих решений налогового органа и признании недействительными и аннулировании записей в Едином государственном реестре юридических лиц.

По результатам их рассмотрения требования прокурора удовлетворены, а соответствующие записи в Едином государственном реестре юридических лиц аннулированы.