Краснодарская транспортная прокуратура во взаимодействии с таможенными органами провела проверку исполнения валютного законодательства.

Установлено, что ООО «Кубань-Снаб» заключило несколько контрактов на поставку в Российскую Федерацию товаров на общую сумму более 8 млн. 280 тыс. долларов США (свыше 478 млн. рублей), которые фактически не исполнены, товары на территорию России не ввезены. При этом указанные денежные средства переведены на счета нерезидентов, мер по их возврату не принято. В ходе проверки также выявлено, что ООО «Кубань-Снаб» как юридическое лицо фактической деятельности не осуществляло.

В связи с этим Краснодарская транспортная прокуратура направила материалы в следственное управление МВД России по г. Краснодару, где по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица группой лиц по предварительному сговору) и п.п. «а, г» ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенные организованной группой).

Ход расследования взят на контроль Краснодарским транспортным прокурором.