Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей московского региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой).

По версии следствия, с 2014 года по 2016 год злоумышленники осуществляли незаконное обналичивание и инкасацию денежных средств. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных сообщникам коммерческих организаций были перечислены денежные средства в размере свыше 6,6 млрд. рублей, в результате чего ими извлечен доход на общую сумму более 329 млн. рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Савеловский районный суд г. Москвы.

Расследование в отношении иных неустановленных соучастников преступления продолжается.