Заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2010 по 2017 г.г. обвиняемые, используя реквизиты более 20 индивидуальных предпринимателей и коммерческих фирм, под видом мнимых сделок переводили денежные средства на расчетные счета контрагентов. Общая сумма переводов составила более 1,5 млрд. рублей. Последние снимали перечисленные денежные средства и передавали членам преступной группы, получая за это вознаграждение. От преступной деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 38 млн. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону.