Городецкий городской суд Нижегородской области вынес приговор в отношении организатора преступной группы - 50-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Судом установлено, что злоумышленник из корыстных побуждений принял решение о создании организованной группы для незаконного извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности. Он намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В период с января 2010 года по октябрь 2016 организованная им группа систематически в г. Городце осуществляла банковскую деятельность без государственной регистрации и без лицензии Банка России. Обналичили они денежные средства на сумму более 2 млрд. рублей через организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и лица без определенного места жительства.

В результате осуществления незаконной деятельности в указанный период участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 80 млн. рублей.

С организатором группы заключено досудебное соглашение.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил злоумышленнику наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на 4 года в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей.