Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в 2014-2016 гг. фигуранты дела организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств.
Так, клиенты - юридические лица, действующие на территории Республики Татарстан, перечисляли на расчётные счета подконтрольных преступной группе 50 фирм-однодневок денежные средства. В дальнейшем средства переводились на банковские платежные карты или расчетные счета иных юридических лиц и предпринимателей. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах Республики Татарстан и Республики Марий Эл. Общая сумма обналиченных средств составила 1 млрд. 37 млн. рублей.
За каждую банковскую операцию злоумышленники получали вознаграждение в размере 3,5%. Незаконный доход составил более 37 млн. рублей.
Кроме того, в 2015-2016 гг. один из фигурантов дела по предварительному сговору с неустановленными лицами представил в налоговый орган данные, которые повлекли внесение в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице – директоре благотворительного фонда.
В ходе следствия изъято свыше 2,4 млн. рублей, 1641 долларов США, 1585 евро, 20 дирхам.
Наложен арест на автомобили обвиняемых и на расчетные счета фирм-однодневок на общую сумму свыше 6 млн. рублей.
В отношении пятерых обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Еще одному соучастнику избрана мера пресечения в виде залога 500 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Казани Республики Татарстан для рассмотрения по существу.
