Заместитель прокурора Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33 - летнего руководителя коммерческой организации из Ивановской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следствия, злоумышленник с 2016 года по 2017 год, представляясь гражданином Федеративной Республики Германии, размещал в различных социальных сетях в сети Интернет заведомо ложную информацию о деятельности международного инвестиционного фонда, предлагая гражданам инвестировать денежные средства, а через непродолжительное время получить высокую прибыль. В результате обмана и злоупотребления доверием 6 потерпевших, обвиняемый незаконно завладел денежными средствами на общую сумму более 3,5 млн. рублей.

Желая придать видимость законности владения похищенными деньгами, мужчина легализовал часть из них путем перечисления не менее 1,7 млн. рублей на банковские счета подставных лиц с их последующим обналичиванием.

В период предварительного расследования обвиняемый частично возместил причиненный потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 500 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.