Сегодня в управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе состоялся межведомственный семинар, на котором обсуждены состояние и актуальные вопросы межведомственного взаимодействия, связанного с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В семинаре приняли участие руководители и сотрудники управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу, прокуроры субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, Военный прокурор Западного военного округа, Северо-Западный транспортный прокурор, руководители региональных управлений федеральной безопасности, органов внутренних дел, Следственного комитета и таможни, сотрудники региональных органов прокуратуры Северо-Западного федерального округа.

Отмечено, что борьба с легализацией доходов от преступной деятельности является необходимой мерой экономической безопасности и предотвращения сращивания преступного мира с легальным бизнесом. В целях сокрытия криминальных доходов реализуются многоуровневые схемы, включающие в себя внутренние и международные банковские переводы, иные финансовые операции, в том числе с использованием фиктивных контрактов и фирм-однодневок. Результативность противодействия этой деятельности во многом зависит от слаженного межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, эффективного использования данных Росфинмониторинга для выявления противоправных финансовых схем.

В режиме видеоконференцсвязи сотрудники органов прокуратуры, правоохранительных органов обсудили практику прокурорского надзора при выявлении и расследовании уголовных дел об отмывании нелегальных доходов, проблемные вопросы межведомственного взаимодействия при возбуждении и расследовании уголовных дел указанной категории, национальную оценку рисков противодействия легализации преступных доходов.