Прокуратура Канавинского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, с июля 2015 года по август 2016 года, являясь единственным директором и учредителем коммерческой организации, с целью извлечения имущественной выгоды, мужчина принял решение о выводе денежных средств из оборота фирмы и их последующем обналичивании. С этой целью он обратился к лицам, оказывающим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. В настоящее время в отношении неустановленных лиц в отдельное производство выделено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которое расследуется.

В указанный период времени злоумышленник изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств – платежные поручения на общую сумму более 1,3 млн. рублей с указанием основания платежей «оплата по счету за работы», хотя работы фактически не проводились. Подписав их электронной цифровой подписью направил на исполнение в банковские учреждения г. Москвы, г. Казани и Нижнего Новгорода, что повлекло противоправный вывод денежных средств его фирмы в неконтролируемый оборот, которые в последующем обналичил.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода.