Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 3 ст. 33 п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (организация незаконного образования юридического лица), ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (организация незаконной банковской деятельности), ч. 3 ст. 35 п. «б» ч. 2 ст. 173.1УК РФ (пособничество незаконному образованию юридического лица).

По версии следствия, в 2016-2017 годах указанные лица, действуя в составе организационной группы, зарегистрировали 70 коммерческих организаций на подставных лиц для последующего осуществления незаконной банковской деятельности. В целях оборота денежных средств, они также организовали открытие расчетных счетов в нескольких банках.

Затем злоумышленники подыскали клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и их выводе в теневую экономику. Путем проведения безналичных расчетов по мнимым сделкам, без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, участники организованной группы систематически привлекали средства клиентов и размещали их на банковских счетах созданных коммерческих организаций, а затем по распоряжению клиентов перечисляли деньги со счетов без лицензии.

Денежные средства после конвертирования из безналичной формы в наличную заказчикам услуг передавались за минусом «дивидендов» от противоправной деятельности.

В результате обвиняемые извлекли доход от незаконной банковской деятельности в сумме более 82 млн. руб.

Уголовное дело прокуратурой направлено в Кировский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан для рассмотрения по существу.