Прокуратура Республики Мордовия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений предусмотренных пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1. УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, с января 2015 года по ноябрь 2016 года указанные жители республики, действуя на территории г. Саранска в составе организованной группы, занимались незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денежных средств в интересах третьих лиц на сумму свыше 622 млн. рублей. В результате этого они извлекли доход на сумму свыше 24 млн. рублей.

Кроме того, в указанный период времени трое фигурантов дела в целях осуществления незаконной банковской деятельности образовали через подставных лиц 4 организации.

Также в указанный период три участника организованной группы, не являясь руководителями и учредителями ряда организаций, изготовили в целях использования и сбыта, а также сбыли в банки поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия для рассмотрения по существу.