Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22 соучастников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нём), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов создал преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, таким образом помогая им уходить от налогов. За свою «помощь» обнальщики получали вознаграждение - от 1,5 до 9 процентов. Помимо организатора, 6 участников преступной организации руководили структурными подразделениями, еще 7 - осуществляли взаимодействие с заказчиками незаконных услуг, 5 - вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, 4 - снимали денежные средства в банкоматах и передавали «клиентам».

Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд. рублей, а доход от этой деятельности составил более 232 млн. рублей.

Как полагает следствие, соучастниками использовались расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях.

При обыске в жилище одного из соучастников в Набережных Челнах оперативниками было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и наркотические средства.

Пятерым фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое обвиняемых помещены под домашний арест, остальные- находятся под подпиской не невыезде.