Ленинский районный суд города Перми внесен приговор по уголовному делу организаторам преступной организации - Максиму Кощееву, Олегу Дьякову и Григорию Зубкову, а также 10 ее участникам.

В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности они признаны виновными по ч.1, 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе), п.п. «а, б» ч 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной преступной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Судом установлено, что руководители и члены преступного сообщества на протяжении 2014-2015 годов занимались незаконной банковской деятельностью на территории города Перми.

За денежное вознаграждение злоумышленники оказывали различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по незаконным банковским операциям с помощью расчетных счетов подконтрольных фирм-однодневок - транзит денежных средств по фиктивным бестоварным операциям, обналичивание, инкассация и другое.

Путем данных незаконных операций различные организации выводили часть своих денежных средств в теневой сектор экономики, тем самым уклоняясь от уплаты налогов и сборов: на добавленную стоимость, прибыль и другие.

Стоимость незаконных банковских услуг преступного сообщества варьировалась в размере от 1 до 4% от суммы операций с денежными средствами.

Общий оборот денежных средств за время деятельности данной преступной организации составил более 800 млн. рублей, а извлеченный доход - более 29 млн. рублей.

Деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами в декабре 2015 года.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил руководителей преступного сообщества: Кощеева к 9 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом 700 тыс. рублей, Дьякова и Зубкова к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, каждого, со штрафом 800 тыс. и 850 тыс. рублей, соответственно. Отбывать наказание указанные лица будут в колонии строго режима.

Остальным участникам преступного сообщества (преступной организации) назначено наказание в виде лишения свободы со сроками от 4 лет и 6 месяцев до 5 лет и 6 месяцев с дополнительными наказаниями в виде штрафа в размере от 120 до 400 тысяч рублей и ограничением свободы со сроками от 8 до 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.