Заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершённое в крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, учредитель и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Стройтранс» с 2015 года по 2016 год путём необоснованного применения налоговых вычетов и занижения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, уклонился от уплаты в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость на общую сумму более 12,4 млн. рублей. Затем полученный таким образом доход легализовал путём совершения фиктивных финансовых операций в целях придания правомерного вида его владению, пользованию и распоряжению.

Злоумышленник полностью признал вину в совершении инкриминированных ему деяний и обратился с ходатайством о рассмотрении судом уголовного дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Ущерб по делу не возмещён, в связи с чем прокуратурой в рамках уголовного дела заявлен иск о взыскании с него суммы ущерба.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.