В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей московского региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

Как полагает следствие, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации. Они обналичивали и инкассировали крупные денежные средства. С декабря 2016 года по октябрь 2017 года через расчетные счета фиктивных и подконтрольных коммерческих организаций были обналичены более 600 млн рублей. В результате этого злоумышленники получили незаконный доход в виде комиссии на сумму более 60 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

В отношении других соучастников расследование продолжается.