В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя совета директоров ООО «Южный региональный банк», сотрудников указанного кредитного учреждения, а также восьми жителей Московского региона. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, участники преступной группы осуществляли незаконные банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.

С января 2015 года по апрель 2017 года ими через расчетные счета фиктивных и подконтрольных коммерческих организаций, открытых в различных банках, были обналичены более 12,6 млрд рублей. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 750 млн рублей.

Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении других соучастников преступной группы продолжается.